为深入贯彻落实中国人民银行辽宁省分行关于反洗钱工作的宣传部署与监管要求，切实履行金融机构在维护国家金融安全、打击违法犯罪活动中的职责，近日，招商信诺辽宁分公司（以下简称“分公司”）紧紧围绕新阶段反洗钱工作任务，以“筑防线、做侦探、守底线”为主题，精心策划并成功组织了一场别开生面的“话反洗钱”专题交流活动，并同步完成了全员新反洗钱法知识竞赛，为公司反洗钱工作注入了新的活力与专业动能。

本次“话反洗钱”活动打破了传统单向灌输的培训模式，采用了开放、互动的交流研讨形式。分公司合规、运营、消保、业务等相关部门的资深员工与骨干力量积极参与。来自一线的伙伴们分享了在实际业务场景中，如何有效了解客户背景、评估风险等级的具体做法与心得体会。
合规部门精选了近年来公司内部监测发现的具有代表性的异常交易案例，涉及保费资金来源异常、短期集中投保退保、不关注退保大额损失等多个方面。通过对这些鲜活案例的抽丝剥茧式分析，与会人员仿佛化身“金融侦探”，共同研讨异常资金交易的典型特征、识别技巧及分析思路。这种以案说法、以案促学的方式，激发了大家的学习热情和参与感，使抽象的反洗钱规则在具体情境中变得生动而深刻。

同时，分公司在“话反洗钱”活动中还组织了覆盖全体员工的新反洗钱法知识竞赛活动。竞赛内容包含新反洗钱法核心要点，旨在通过以考促学的方式，强化全员的反洗钱合规意识与知识储备。为树立榜样，激励先进，分公司合规部对在此次“话反洗钱”活动中表现突出的优秀个人进行了公开表彰和奖励。这一举措不仅肯定了大家的学习成果，更在全公司范围内营造了较为浓厚的反洗钱学习氛围，激发了全体员工主动学习反洗钱知识、自觉践行合规要求的内生动力。