【拒当洗钱“工具人”】——招商信诺上海分公司

类型:招商信诺 发布时间:2026-06-12 15:27:45
2026年6月26日是第39个国际禁毒日。你以为只是借出一张闲置的银行卡?你以为只是帮朋友转一笔账?
警惕以下几种危险操作:
有人找你说:“借你卡走个账,每笔给你1%佣金”——小心,你正在帮毒贩清洗毒资!
朋友让你帮忙“收个款再转出去”——这可能就是涉毒洗钱的关键一环!
网上看到“跑分刷流水,日结高薪”——别让贪念毁掉你的人生!
来看看真实案例
福建两名在校大学生,出租银行卡获取千余元报酬,结果因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕!
法律红线不可触碰:
· 新《反洗钱法》2025年已施行,明确毒品犯罪为洗钱上游犯罪
· 出租/出借银行卡、协助转移资金等行为最高可处十年有期徒刑
· 名下账户被用于非法活动,不仅面临刑事追责,还会被记入征信“黑名单”
请务必做到:
不出租、不出借、不出售银行卡、支付账户、收款码
不帮他人代办开户、代收转账
发现可疑线索,及时向公安机关举报
 
守护账户安全,就是守护自己的人生!
不要让一张银行卡,出卖你的一生。
 
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