【案例】 王阿姨在小区门口开了家烟酒店，有顾客一次性买了8万元的高档烟酒，要求“不开票、只收现金”，还说以后长期这么合作。后来王阿姨发现，对方是替诈骗团伙把赃款“洗”成商品再变现。因未按规定履行客户尽职调查和可疑交易报告义务，王阿姨的店铺被监管部门处罚。
 
【温馨提示】
1. 《新反洗钱法》扩大了特定非金融机构的反洗钱义务，珠宝、贵金属、房地产、典当、预付卡等行业都在监管范围内。
2. 大额现金交易、明显不合常理的“只收现金不开票”采购，要提高警惕并按规定报告。
3. 履行反洗钱义务不是“多管闲事”，而是经营者的法定义务和自我保护。
 
● 大额现金莫轻收，合规经营才长久！
● 学习《新反洗钱法》，不做洗钱“工具人”，守好自家钱袋子！
● 反洗钱不是“银行的事”，而是每个公民的事——如实登记、依法报告、拒绝出借。
● 发现可疑资金往来，请及时向金融机构或公安机关反映，共同筑牢反洗钱防线！