2025年6月10日至13日，金融行动特别工作组（FATF）第三十四届第三次全会在法国斯特拉斯堡召开。本次会议为FATF与欧盟委员会反洗钱与反恐怖融资评估专家委员会联合举行，来自FATF及区域性反洗钱组织的110多个国家、地区和国际组织共计700多名代表出席了会议。
会议通过了建议16（支付透明度）及释义，旨在提高跨境支付的安全性，是二十国集团关于提升跨境支付速度、降低费用、增强透明度倡议的重要组成部分。会议通过了建议1（评估风险与运用基于风险的方法）及其他部分建议的评估方法修订。
会议审议通过了拉脱维亚评估报告。该报告为全球新一轮评估首份报告，将在完成质量和一致性审查后发布。
会议审查了缅甸、越南等“灰（黑）名单”国家的整改进展情况。会议认可克罗地亚、马里和坦桑尼亚为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力，同意将其移出“灰名单”。会议决定将玻利维亚和英属维尔京群岛列入“灰名单”。
会议通过了《金融普惠指引》《恐怖融资风险全面更新》《洗钱发现、侦查和起诉的国际合作》等文件。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

一、背景情况
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
二、更新情况
2025年6月，金融行动特别工作组第34届第3次全会决定将玻利维亚和英属维尔京群岛纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可克罗地亚、马里和坦桑尼亚在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。
根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：
（一）高风险国家和地区（3个）
朝鲜
伊朗
缅甸
（二）应加强监控的国家或地区（24个）
阿尔及利亚
安哥拉
玻利维亚
保加利亚
布基纳法索
喀麦隆
科特迪瓦
刚果（金）
海地
肯尼亚
老挝
黎巴嫩
摩纳哥
莫桑比克
纳米比亚
尼泊尔
尼日利亚
南非
南苏丹
叙利亚
委内瑞拉
越南
英属维尔京群岛
也门
三、相关要求
各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

2025年2月17日至21日，金融行动特别工作组（FATF）第三十四届第二次全会在法国巴黎召开，来自FATF及区域性反洗钱组织的200多个成员和观察员代表出席了会议。中国人民银行、最高人民检察院、外交部、公安部派员组成中国代表团参会。
会议通过了建议1（评估风险与运用风险为本方法）以及相关建议和释义修订草案，鼓励金融机构、特定非金融机构在风险较低的情形下采取适当的简化措施，进一步强调基于风险的反洗钱方法。会议决定就《金融普惠指引》、建议16（支付透明度）及释义修订草案公开征求意见。
会议审查了菲律宾、缅甸、越南等“灰（黑）名单”国家的整改进展情况。会议认可菲律宾为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力，同意将其移出“灰名单”。会议决定将老挝和尼泊尔列入“灰名单”。
会议讨论了洗钱和恐怖融资类型研究相关问题，通过了《网络儿童性剥削》等洗钱类型研究报告。
会议还讨论了第五轮反洗钱国际评估相关安排，明确由国际货币基金组织（IMF）牵头开展中国第五轮反洗钱国际评估。
会议任命英国财政部官员Giles Thomson为FATF副主席，任期自2025年7月至2027年6月。会议还讨论了其他相关议题。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

一、背景情况
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
二、更新情况
2025年2月，金融行动特别工作组第34届第2次全会决定将老挝和尼泊尔纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可菲律宾在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。
根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：
（一）高风险国家和地区（3个）
朝鲜
伊朗
缅甸
（二）应加强监控的国家或地区（25个）
阿尔及利亚
安哥拉
保加利亚
布基纳法索
喀麦隆
科特迪瓦
克罗地亚
刚果（金）
海地
肯尼亚
老挝
马里
黎巴嫩
摩纳哥
莫桑比克
纳米比亚
尼泊尔
尼日利亚
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
委内瑞拉
越南
也门
三、相关要求
各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

10月21日至25日，金融行动特别工作组（FATF）第三十四届第一次全会在法国巴黎召开。这是墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo任内的首次全会，来自FATF及区域性反洗钱组织的500多名代表出席会议。中国人民银行、外交部、公安部派员组成中国代表团参会。
会议讨论了建议1（评估风险与运用风险为本方法）以及相关建议释义的修订草案，强调充分实施风险为本方法，关注风险管控措施的适当性，增强金融普惠。本次全会后，FATF将就相关建议修订草案公开征求意见。会议还讨论了建议16（支付透明度）修订草案。
会议审议通过了阿根廷、阿曼两国的反洗钱和反恐怖融资评估报告，标志着FATF第四轮反洗钱国际评估正式结束。会议认为，阿根廷在国际合作方面有效性较高，但在风险理解与国内协调合作、反洗钱监管和预防性措施、法人和法律安排透明度、金融情报使用、调查起诉洗钱与恐怖融资犯罪、没收犯罪资产、涉恐定向金融管制等方面还有较大改进空间，在防扩散定向金融管制方面还需要重大改进。阿曼在国际合作、金融情报使用、调查和起诉恐怖融资犯罪、防扩散定向金融管制等方面有效性较高，但在风险理解、反洗钱监管和预防性措施、法人和法律安排透明度、调查起诉洗钱犯罪、没收犯罪资产、涉恐定向金融管制等方面还有较大改进空间。两国评估报告将在完成全球质量和一致性审查后正式发布。
会议审查了塞内加尔、菲律宾、缅甸、越南等“灰（黑）名单”国家的整改进展情况。会议认可塞内加尔为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力，同意将其移出“灰名单”。会议决定将安哥拉、科特迪瓦、阿尔及利亚和黎巴嫩列入“灰名单”。
会议审议通过了FATF成员支持区域性反洗钱组织新一轮评估的工作方案，首次邀请塞内加尔和开曼群岛作为特邀代表参与FATF全会。
会议还讨论了洗钱和恐怖融资类型研究相关问题，通过了更新的《国家洗钱风险评估指引》和《网络游戏和赌博平台洗钱、恐怖融资和扩散融资风险报告》等文件。
会议还讨论了其他相关议题。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

一、背景情况
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
二、更新情况
2024年10月，金融行动特别工作组第34届第1次全会决定将安哥拉、科特迪瓦、阿尔及利亚和黎巴嫩纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可塞内加尔在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。
根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：
（一）高风险国家和地区（3个）
朝鲜
伊朗
缅甸
（二）应加强监控的国家或地区（24个）
阿尔及利亚
安哥拉
保加利亚
布基纳法索
喀麦隆
科特迪瓦
克罗地亚
刚果（金）
海地
肯尼亚
黎巴嫩
马里
摩纳哥
莫桑比克
纳米比亚
尼日利亚
菲律宾
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
委内瑞拉
越南
也门
三、相关要求
各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

6月23日至28日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第六次全会在新加坡召开。来自FATF及区域性反洗钱组织的200多个成员和观察员代表出席了会议，中国人民银行、外交部、公安部派员组成中国代表团参会。
会议对修订FATF建议16（支付透明度）、建议1（评估风险与运用风险为本的方法）及相关问题进行了讨论，通过了资产追缴相关的技术合规和有效性评估方法修订方案。
会议通过了FATF候任主席（墨西哥）提出的任内工作重点，包括促进金融普惠、成功启动第五轮反洗钱评估、构建透明包容团结的FATF全球网络、有效落实资产追缴等FATF标准，以及持续强化对恐怖融资和扩散融资风险的理解等五项重点工作。
会议审议通过了印度反洗钱和反恐怖融资评估报告，认为印度在理解洗钱和恐怖融资风险、国内协调与合作、金融情报使用、没收犯罪资产、法人和法律安排透明度、扩散融资定向金融管制、国际合作等方面取得了较好成效，但在调查和起诉洗钱与恐怖融资犯罪、保护非营利组织免受恐怖融资滥用、反洗钱监管和预防性措施等方面还需要较大改进。评估报告将在完成质量和一致性审查后发布。
会议审议通过了科威特反洗钱和反恐怖融资互评估报告，认为科威特在理解洗钱和恐怖融资风险、国际合作、反洗钱监管、预防性措施、金融情报使用、调查和起诉洗钱犯罪、没收犯罪资产等方面取得了一定进展，但在法人和法律安排透明度、调查和起诉恐怖融资犯罪、定向金融管制等方面存在较大缺陷。评估报告将在完成全球质量和一致性审查后发布。
会议审查了菲律宾、缅甸、越南等“灰（黑）名单”国家的整改进展情况。会议认可土耳其、牙买加为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力，同意将两国移出“灰名单 ”。会议决定将摩纳哥、委内瑞拉列入“灰名单”。
会议还讨论了其他相关议题。墨西哥财政部高级顾问Elisa de Anda Madrazo女士将于2024年7月1日起担任FATF主席，任期两年。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

一、背景情况
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
二、更新情况
2024年6月，金融行动特别工作组第33届第6次全会决定更新对朝鲜和缅甸的公开声明，决定将摩纳哥和委内瑞拉纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可土耳其和牙买加在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。
根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：
（一）高风险国家和地区（3个）
朝鲜
伊朗
缅甸
（二）应加强监控的国家或地区（21个）
保加利亚
布基纳法索
喀麦隆
克罗地亚
刚果（金）
海地
肯尼亚
马里
摩纳哥
莫桑比克
纳米比亚
尼日利亚
菲律宾
塞内加尔
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
委内瑞拉
越南
也门
三、相关要求
各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

2024年2月21日至23日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第五次全会在法国巴黎召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议，中国人民银行、外交部组成中国代表团现场参会。
会议审议通过了建议25（法律安排的透明度和受益所有权）指引文件，讨论建议16（电汇）及释义的修订文本并公开征求意见，同意修订下一轮互评估关于建议8（非营利组织）的评估方法。
会议讨论了2024至2026年FATF战略重点，决定提交2024年4月部长级会议通过并作为宣言发布。
会议更新公开声明，决定将肯尼亚和纳米比亚列入“应加强监控的国家或地区”名单（即FATF“灰名单”），同意巴巴多斯、直布罗陀、乌干达和阿联酋退出“灰名单”。
会议任命墨西哥的马德拉索女士（Elisa de Anda Madrazo) 担任下任FATF主席，任期为2024年7月至2026年6月。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

一、背景情况
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
二、更新情况
2024年2月，金融行动特别工作组第33届第5次全会决定将肯尼亚和纳米比亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）。同时认可巴巴多斯、直布罗陀、乌干达和阿联酋在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。
根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：
（一）高风险国家和地区（3个）
朝鲜
伊朗
缅甸
（二）应加强监控的国家或地区（21个）
保加利亚
布基纳法索
喀麦隆
克罗地亚
刚果（金）
直布罗陀
海地
牙买加
肯尼亚
马里
莫桑比克
纳米比亚
尼日利亚
菲律宾
塞内加尔
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
土耳其
越南
也门
三、相关要求
各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

2023年10月23日至27日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第四次全会及工作组会议在法国巴黎召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议，中国人民银行、外交部组成中国代表团现场参会。
会议通过中国第四次强化后续报告，决定结束中国本轮评估程序。
会议修订FATF建议4（没收与临时措施）和建议38（冻结和没收的双边司法协助）等资产追缴相关标准；修订建议8（非营利组织）；修订建议24（法人的透明度和受益所有权）和建议25（法律安排的透明度和受益所有权）等受益所有权透明度相关评估方法。
会议通过巴西反洗钱和反恐怖融资互评估报告，认为巴西自2010年接受上轮评估以来，反洗钱和反恐怖融资工作取得了一定进展，在国际合作、风险评估和政策协调方面有效性较高；但是，仍需强化部门间协调合作，解决特定非金融行业监管缺陷，提高洗钱判决、资产追缴、没收等方面有效性。报告拟于今年12月发布。
会议更新公开声明，保加利亚进入“应加强监控的国家或地区”名单（即“灰名单”），阿尔巴尼亚、约旦、开曼群岛和巴拿马退出“灰名单”。
会议决定印尼成为FATF第40名正式成员。
会议审议通过《网络诈骗中的非法资金流动》《众筹恐怖融资》《滥用投资移民项目》三份类型研究报告。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

一、背景情况
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
二、更新情况
2023年10月，金融行动特别工作组第33届第4次全会决定将保加利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可阿尔巴尼亚、约旦、开曼群岛和巴拿马在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。
根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：
（一）高风险国家和地区（3个）
朝鲜
伊朗
缅甸
（二）应加强监控的国家或地区（23个）
巴巴多斯
保加利亚
布基纳法索
喀麦隆
克罗地亚
刚果（金）
直布罗陀
海地
牙买加
马里
莫桑比克
尼日利亚
菲律宾
塞内加尔
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
土耳其
乌干达
阿联酋
越南
也门
三、相关要求
各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

2023年6月21日至23日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第三次全会在法国巴黎召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议，中国人民银行、外交部组成中国代表团现场参会。
会议审议FATF建议8（非营利组织）及其释义修订建议稿和《防范非营利组织被用于恐怖融资最佳实践报告》修订建议稿，并公开征求意见，拟于10月全会通过。会议讨论建议4（没收与临时措施）及其释义修订建议稿，计划于10月完成建议38（冻结和没收的双边司法协助）等其他“犯罪资产追缴”相关标准修订工作。
会议审议通过卢森堡反洗钱和反恐怖融资互评估报告，认为卢森堡在政策和实践层面具备完善的国内协调合作机制，但需要加强对重大复杂洗钱案件的侦查和起诉，强化特定非金融行业风险为本监管，完善处罚措施。报告将在完成质量和一致性审查后于9月发布。
会议更新公开声明，决定将喀麦隆、克罗地亚和越南纳入“应加强监控的国家或地区”名单（即FATF“灰名单”）。
会议还修订了第五轮评估方法，讨论区域性反洗钱组织为下一轮互评估所做的准备工作。
会议审议通过《加强与犯罪资产追缴网络（ARIN）合作》第二阶段进展报告，通过《提高洗钱犯罪调查和起诉有效性行动计划》概念文件。会议听取《滥用投资移民项目洗钱》《网络诈骗与洗钱和恐怖融资》《众筹恐怖融资》三个类型研究项目进展，以上项目将于2023年10月完成。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

一、背景情况
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
二、更新情况
2023年6月，金融行动特别工作组第33届第3次全会决定将喀麦隆、克罗地亚和越南纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）。
根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：
（一）高风险国家和地区（3个）
朝鲜
伊朗
缅甸
（二）应加强监控的国家或地区（26个）
阿尔巴尼亚
巴巴多斯
布基纳法索
喀麦隆
开曼群岛
克罗地亚
刚果（金）
直布罗陀
海地
牙买加
约旦
马里
莫桑比克
尼日利亚
巴拿马
菲律宾
塞内加尔
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
土耳其
乌干达
阿联酋
越南
也门
三、相关要求
各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

2023年2月22日至24日，金融行动特别工作组（FATF）第33届第2次全会在法国巴黎召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议，中国人民银行、外交部等相关单位组团远程参会。
会议通过FATF建议24（法人的透明度和受益所有权）指引，同意修订建议25（法律安排的透明度和受益所有权）。
会议审议通过印度尼西亚和卡塔尔的反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议认为印度尼西亚具备健全的反洗钱和反恐怖融资制度，但需要加强资产没收和特定非金融行业的反洗钱监管，完善处罚措施。印度尼西亚将继续努力满足成为FATF成员的要求。会议认为卡塔尔近年来反洗钱和反恐怖融资制度有一定进展，但应加强对洗钱和恐怖融资的执法力度，有效使用金融情报，充分准确地获取受益所有权信息，加强反扩散融资定向金融管制。上述报告将在完成质量和一致性审查后于2023年5月发布。
会议更新公开声明，决定将南非和尼日利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（即FATF“灰名单”），同时认可柬埔寨和摩洛哥在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。
会议决定在2024年启动下一轮反洗钱互评估，并决定第一年7个被评估国的顺序。
会议审议通过洗钱类型研究报告《打击勒索软件犯罪资金》《艺术品和古董市场中的洗钱和恐怖融资》，通过虚拟资产及其服务提供商标准执行路线图。会议选举加拿大财政部官员兼代表团团长Jeremy Weil先生为下一任FATF副主席，任期为2023年7月至2025年6月。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

一、背景情况
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
二、更新情况
2023年2月，金融行动特别工作组第33届第2次全会决定将南非和尼日利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可柬埔寨和摩洛哥在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。
根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：
（一）高风险国家和地区（3个）
朝鲜
伊朗
缅甸
（二）应加强监控的国家或地区（23个）
阿尔巴尼亚
巴巴多斯
布基纳法索
开曼群岛
刚果（金）
直布罗陀
海地
牙买加
约旦
马里
莫桑比克
尼日利亚
巴拿马
菲律宾
塞内加尔
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
土耳其
乌干达
阿联酋
也门
三、相关要求
各义务机构应密切关注上述名单变化，依据法律法规相关要求，及时采取相应的风险管理措施。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局

2022年10月20日至10月21日，金融行动特别工作组（FATF）第33届第1次全会召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议，中国人民银行、中央纪委国家监委、外交部、公安部等相关单位组团远程参会。
会议审议中国第四轮反洗钱和反恐怖融资第三次后续评估报告，将中国在FATF《40项建议》中建议7（与扩散相关的定向金融管制）和建议24（法人透明度和受益所有权）由“不合规”提升至“部分合规”，维持建议6（与恐怖主义和恐怖融资相关的定向金融管制）“部分合规”评级，会后将通过书面程序通过报告。
会议同意就FATF建议24（法人的透明度和受益所有权）指引草案和建议25（法律安排的透明度和受益所有权）的修订稿公开征求意见。
会议更新公开声明，决定将缅甸列入“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”名单（即FATF“黑名单”），呼吁各成员及其他司法管辖区采取与缅甸风险相适应的强化尽职调查措施，但不应影响人道主义援助和非营利组织汇款等活动；将刚果民主共和国、莫桑比克、坦桑尼亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（即FATF“灰名单”），同时认可巴基斯坦和尼加拉瓜在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。
会议报告了新加坡主席优先事项“资产追回”项目最新进展，审议通过“芬太尼供应链中的洗钱风险”报告，通过“特定非金融行业反腐败”“投资移民中的洗钱风险”以及“执行《联合国反腐败公约》情况”等项目概念文件。
本文来源于：中国人民银行反洗钱局