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公司治理概要

  (一)近3年股东大会(股东会)主要决议:
由于公司股东数量较少,只有两个股东,且双方建立频繁定期会晤机制,日常沟通渠道通畅,故公司暂无股东(大)会。

  (二)董事简历及其履职情况:
公司共有六名董事,各位董事的简历及履职情况如下:
  刘建军:自2015年10月担任公司董事长、法定代表人,任职批准文号为:保监许可〔2015﹞986号;此前,自2014年1月以来一直担任公司董事,任职批准文号为:保监许可〔2014﹞65 号;同时还担任招商银行副行长。刘建军先生毕业于东北财经大学,硕士学位。加入董事会以来,其一直关注公司经营情况,为公司重大决策提供专业和建设性意见,尽职尽责完成董事会及相关专业委员会的工作,推动公司持续、健康、快速发展。

  石湛森(Jason Sadler):自2012年9月担任公司副董事长;此前,自2010年12月担任公司董事,任职批准文号为:保监国际〔2010﹞1663号;同时还担任信诺国际总裁。石湛森先生毕业于威尔士大学斯旺西校区,商学研究专业。加入董事会以来,其按时参加董事会及相关专业委员会的各项会议,认真审议各项议案,依法行使董事职权,履行相关职责,维护公司及股东的合法权益。

  周松:自2015年10月出任本公司董事,任职批准文号为:保监许可〔2015﹞1008号;同时还担任招商银行总行业务总监、同业金融总部总裁。周松先生1993年毕业于武汉大学,获世界经济学专业学士学位;2001年获得武汉大学世界经济学硕士学位,并于2010年修完清华大学-香港中文大学金融财务MBA课程。

  霍建军:自 2015年10月担任公司董事,任职批准文号为:保监许可〔2015﹞1008号;同时还担任招商银行总行资产负债管理部副总经理兼投资管理部总经理。霍建军先生毕业于中国人民大学国民经济管理专业,获经济学学士学位。

  戴柏登(David Patrick Bourdon):自2014年6月起担任公司董事,任职批准文号为:保监许可〔2014﹞545 号;同时还担任信诺全球个人寿险、健康险和意外险业务的企业财务官。戴柏登先生毕业于美国马里兰大学企业管理和金融专业,获得硕士学位。加入董事会以来,其关注公司业务发展及财务与风险管理情况,严格按照法律、法规和章程的有关规定,谨慎、勤勉地履行各项职责,维护公司及股东的合法权益。

  匡榕榕:自2003年8月公司创立伊始出任公司董事,任职批准文号为:保监国际〔2007﹞64号;同时还担任美国信诺保险公司北京代表处首席代表。匡榕榕先生毕业于外交学院国际法专业,后获美国丹佛大学国际关系学院国际政治博士学位。加入董事会以来,其认真、勤勉地完成董事会及相关专业委员会工作,保持与其他成员的有效沟通,促成一致意见的达成,保证董事会的高效运作。

  (三)监事简历及其履职情况:
我公司暂未设监事(会)。

  (四)高级管理人员简历及其履职情况:
  赖 军:2016年9月出任公司总经理兼首席执行官,任职批准文号为:保监许可〔2016〕860号。赖军先生1994年毕业于中山大学,获得文学学士学位,2012年在中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。赖军先生1994年7月参加工作,任职于安达信深圳分公司,2001年进入保险行业,曾先后任职于中国平安保险集团、招商信诺、华泰保险集团、中华联合保险等企业。 赖军先生负责公司的全面经营管理。

  陈志松:自2013年3月出任本公司常务副总经理,任职批准文号为:保监国际〔2013﹞238号。陈志松先生1989年毕业于美国加州南伊利诺伊大学,取得电子工程专业学士学位,并于1993年在美国加州圣塔克拉拉大学取得电子工程研究生学历。陈志松先生于2007年加入保险行业,曾在中国平安保险(集团)股份有限公司、翼华科技(厦门)保险公司工作,具有丰富的保险行业工作经验、保险专业知识及管理知识。
陈志松先生带领网电事业部,并探索通过直接销售平台为客户提供创新的产品。网电事业部负责目前的客户关系营销和网电直销,同时也将负责对其他事业部的电销支持,另外将积极拓展与第三方平台开展的网销业务。

  罗卓斌:自2013年8月出任本公司副总经理,2013年11月出任公司财务负责人,任职批准文号为:保监许可〔2013﹞241号、保监许可〔2013﹞471号。罗卓斌先生1995年毕业于香港城市大学,取得会计专业学士学位,并先后获得香港注册会计师资格、英国注册会计师资格、寿险管理师资格。罗卓斌先生于1997年加入保险行业,曾在友邦、信诺等保险公司任职,具有丰富的保险行业工作经验、金融领域从业经验及财务会计专业知识。
首席财务官罗卓斌先生分管财务、战略规划和年度预算、风险管理工作。

  万晓梅:自2008年8月出任公司合规负责人,2013年12月出任公司董事会秘书,2015年1月出任公司副总经理,任职批准文号分别为:保监法规〔2008﹞992号、保监许可〔2013﹞526号、保监许可〔2015﹞87号。万晓梅女士毕业于华东政法大学和厦门大学,获得法学硕士学位。万晓梅女士于1994年加入保险行业,曾任职于中国平安保险(集团)股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司,具有丰富的保险行业工作经验和保险专业知识。
万晓梅女士负责法律、合规、董事会办公室、办公室、分支机构管理(主要是监管部门关系)等。

  刘凯:自2014年3月出任本公司副总经理,任职批准文号为:保监许可〔2014﹞200号。刘凯先生1997年毕业于南京理工大学,取得计算机软件专业学士学位,并于2013年在北京航空航天大学,取得软件工程硕士学位。刘凯先生于1997年加入保险行业,曾任职于阳光保险集团股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司,具有丰富的保险行业工作经验、管理经验及IT专业知识。
刘凯先生分管公司信息科技部,负责IT系统搭建、IT基础设施和应用、移动互联等信息技术系统的建设和运营工作。

  谭智勇:自2016年3月出任公司副总经理兼银保事业部总裁,任职批准文号为:保监许可〔2016〕210号。谭智勇先生2001年毕业于上海大学,取得机电自动化专业学士学位,其后继续深造,并于2004年3月取得上海大学经济学硕士学位。谭智勇先生于2014年加入我公司,此前曾在招商银行工作逾十年,先后在招行分行和总行工作,均有优秀表现。
谭智勇先生分管公司银保业务的日常运作与管理。银保事业部将负责与银行零售业务部门合作,开展针对个人的销售,以及与银行公司业务部门合作开展团体销售(包括个人付费)。

  蔡廉和(CAI LIAN HE):2017年3月出任公司副总经理、总精算师,任职批准文号为:保监许可〔2017〕127号、保监许可〔2017〕166号。蔡廉和先生1996年毕业于复旦大学,获得理学学士学位。蔡廉和先生1996年加入保险行业,曾任职于纽约人寿、华泰人寿、中华联合保险等企业。
蔡廉和先生同时兼任公司首席精算/市场官,分管公司精算部、市场部及业务发展部,负责公司产品精算、市场营销及公关、业务发展的管理工作。

  高卫东:2017年3月出任公司副总经理,任职批准文号为:保监许可〔2017〕168号。高卫东先生1983毕业于广州医学院,获得医学学士学位。高卫东先生1996年加入保险行业,曾任职于友邦保险、中意人寿、中华联合保险等企业。
高卫东先生同时兼任公司首席运营官,分管公司运营管理部、客户服务部、质检部,全面负责公司运营的战略和执行,职责包括提高运营效率,优化服务流程,改善客户体验等,通过提升运营能力及搭建统一高效的运营平台来支持公司战略的实施。

  刘迎:自2010年9月出任公司审计责任人,任职批准文号为:保监国际〔2010﹞1121号。刘迎女士毕业于华南理工大学计算机专业与新加坡国立大学工商管理专业,获得硕士学位,并获得英国特许公认会计师(FCCA)的资格。刘迎女士于2003年加入保险行业,曾任职于美国友邦保险有限公司深圳分公司,具有丰富的保险行业工作经验。
刘迎女士负责全公司内部审计项目的实施及报告,通过开展独立审计,监督公司各部门的内控制度是否健全、执行情况是否良好。

  (五)公司部门设置情况:

序号 部门名称 部门职责
1 人力资源部 负责员工薪酬福利、培训及发展、招聘与编制管理、员工关系管理。
2 内审部 对公司经营活动进行审计,并对整改结果进行后续审计。
3 董事会办公室 协助董事会处理公司治理管理事务。
4 资产管理中心 负责公司资金运用业务。
5 健康险事业部 负责通过经纪渠道、直销渠道销售高端和中端的团体医疗保险,以及负责开发和建立健康管理服务。
6 网电事业部 负责客户关系营销和网电直销,积极拓展与第三方平台开展的网销业务。
7 市场部 负责客户资源及价值管理、市场信息收集、客户行为分析、公司品牌宣传及公共关系事务。
8 办公室 负责公司行政管理事务管理。
9 财务企划部 负责公司日常财务工作、战略的规划与实施等。
10 精算部 负责责任准备金管理、产品定价及保险产品的设计。
11 企业风险管理部 负责公司全面风险管理。
12 银保事业部 负责与银行零售业务部门合作开展对个人的销售,以及与银行公司业务部门开展团体销售(包括个人付费)。
13 法律合规部 负责公司的合规及法律相关事务。
14 客户服务部 负责客户热线、客户信息、客户投诉处理、客户满意度调查、VIP客户服务等事务。
15 运营管理部 负责核保、理赔、保单信息变更及退费管理、保单打印、投递等运营事务。
16 信息技术部 负责IT系统研发、系统运营、IT基础设施搭建等。
17 业务发展部 负责公司各渠道业务拓展及政府关系维护。
18 创新项目部 负责跨渠道创新项目的推进。
19 质检部 负责质检管理及实施。

  (六)持股比例在5%以上的股东及其持股情况:
招商银行股份有限公司,以现金出资人民币 十四亿元(RMB1,400,000,000),持公司50%的股份。
信诺北美人寿保险公司,以现金出资等值于人民币 十四亿元(RMB1,400,000,000),持公司50%的股份。