（一）公司无实际控制人。

（二）持股比例在5%以上的股东及其持股情况:

招商银行股份有限公司，以现金出资人民币 十四亿元（RMB1,400,000,000），持有公司50%的股份。
信诺健康人寿保险公司，以现金出资等值于人民币 十四亿元（RMB1,400,000,000），持有公司50%的股份。

（三）近3年股东大会（股东会）主要决议：

由于公司股东数量较少，只有两个股东，且双方建立频繁定期会晤机制，日常沟通渠道通畅，故公司暂无股东（大）会。

（四）董事、监事简历：

公司共有六名董事，各位董事的简历如下：

王小青：2021年9月出任公司董事长至今，任职批准文号为：深银保监复〔2021〕617号。王小青先生毕业于复旦大学，获得经济学博士学位，后获得英国牛津大学工商管理硕士。王小青先生同时担任招商银行行长助理、招商银行深圳分行行长、招商基金管理有限公司党委书记、董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长。王小青先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

Jason Sadler（石湛森）：2012年9月出任公司副董事长至今。2010年12月出任公司董事至今，任职批准文号为：保监国际〔2010〕1663号。石湛森先生毕业于威尔士大学斯旺西校区，获得商学研究专业学士学位。石湛森先生同时担任信诺健康国际医疗健康市场总裁。石湛森先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

彭家文：2018年8月出任公司董事至今，任职批准文号为：银保监许可〔2018〕656号。彭家文先生毕业于中南财经政法大学国民经济计划专业，获得学士学位。彭家文先生同时担任招商银行行长助理、招商银行总行资产负债管理部总经理、招银金融租赁有限公司董事、招银理财有限责任公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、招银国际金融有限公司董事、招银云创信息技术有限公司董事、招联消费金融有限公司董事、招商基金管理有限公司监事。彭家文先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

赵悦（女）：2022年7月出任公司董事至今，任职批准文号为：深银保监复〔2022〕315号。赵悦女士毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。赵悦女士同时担任招商银行总行零售金融总部总经理。赵悦女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

KUANG RONG RONG（匡榕榕）：2003年8月公司创立伊始出任公司董事至今，任职批准文号为：保监国际〔2007〕64号。匡榕榕先生毕业于外交学院，获得国际法专业学士学位，后获美国丹佛大学国际关系学院国际政治博士学位。匡榕榕先生同时担任美国信诺保险公司北京代表处首席代表。匡榕榕先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

Robert Peat（柏励勤）：2021年3月至今出任公司董事至今，任职批准文号为：深银保监复〔2021〕178号。柏励勤先生毕业于苏格兰赫瑞瓦特大学，获得精算数学和统计学学士学位，北美精算师。柏励勤先生同时担任信诺健康国际医疗健康市场首席财务官、信诺西格纳数据技术服务（上海）有限公司监事、信诺健康人寿保险公司副总裁、招商信诺资产管理有限公司董事。柏励勤先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

公司设监事一名，简历如下：

祁丽莎（女）：2021年5月出任公司监事至今，任职批准文号为：深银保监复〔2021〕344号。祁丽莎女士毕业于中南财经大学，获得会计学学士学位，后获得中南财经政法大学会计学硕士学位。祁丽莎女士1994年至2015年在招商银行工作。2015年4月，祁丽莎女士加入招商信诺人寿保险有限公司，担任湖北分公司总经理，后曾担任总部银保综合企划部总经理。2020年10月起至今，祁丽莎女士担任公司人力资源部总经理。祁丽莎女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

（五）高级管理人员简历职责及其履职情况：

常颖：2021年12月出任公司总经理至今，任职批准文号为：深银保监复〔2021〕801号。常颖先生毕业于南开大学，先后获得数学/金融学士学位、保险精算硕士学位以及金融学博士学位，北美精算协会准精算师。常颖先生1994年参加工作，任职于中粮集团。2002年进入保险行业，曾先后就职于中英人寿保险有限公司、中英益利资产管理有限公司等企业。常颖先生负责公司的全面经营管理, 同时兼任公司首席执行官、全资子公司招商信诺健康管理有限责任公司的执行董事、招商信诺资产管理有限公司副董事长。常颖先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

罗卓斌：2013年出任公司副总经理、财务负责人至今，任职批准文号分别为：保监许可〔2013〕241号、保监许可〔2013〕471号。罗卓斌先生毕业于香港城市大学，获得会计专业学士学位，并先后获得香港注册会计师资格、英国注册会计师资格、寿险管理师资格。罗卓斌先生1997年加入保险行业，曾在友邦、信诺等保险公司任职。罗卓斌先生同时兼任公司首席财务官、首席投资官，分管公司财务、投资及行政管理工作。罗卓斌先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

谭智勇：2016年3月出任公司副总经理至今，任职批准文号为：保监许可〔2016〕210号。谭智勇先生毕业于上海大学，获得机电自动化专业学士学位，后获得上海大学经济学硕士学位、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。谭智勇先生2004年至2014年期间分别在招商银行分行和总行工作，2014年7月加入招商信诺人寿保险有限公司。谭智勇先生同时兼任公司银保事业部总裁，分管公司银保业务的日常运作与管理。谭智勇先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

CAI LIAN HE（蔡廉和）：2017年3月出任公司副总经理、总精算师至今，任职批准文号分别为：保监许可〔2017〕127号、保监许可〔2017〕166号。CAI LIAN HE（蔡廉和）先生毕业于复旦大学，获得理学学士学位，为北美精算师、中国精算师协会会员。CAI LIAN HE（蔡廉和）先生1996年加入保险行业，曾任职于纽约人寿、华泰人寿、中华联合保险等企业。CAI LIAN HE（蔡廉和）先生分管公司精算和产品管理的管理工作。CAI LIAN HE（蔡廉和）先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

张鹏：2022年7月出任公司总经理助理至今，任职批准文号为：深银保监复〔2022〕364号。张鹏先生毕业于解放军第二军医大学临床医学专业，获得学士学位，后获得南开大学民商法硕士学位。张鹏先生1999年7月参加工作，曾任中国人民解放军总装备部63880部队医院普外科外科医生。2002年4月加入保险行业后，张鹏先生任职于中国平安人寿保险股份公司20年，2012年7月起全面管理平安人寿总公司核保核赔部，2015年9月被任命为平安人寿总公司核保核赔部副总经理（主持工作）。张鹏先生同时兼任首席运营官、重庆分公司总经理，分管公司客户服务、运营管理、质检工作以及重庆分公司工作。张鹏先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

黄洋：2023年2月出任公司董事会秘书至今，任职批准文号为：深银保监复〔2023〕41号。黄洋先生毕业于北京大学数学科学学院金融数学系，获得学士、硕士学位。黄洋先生于2004年8月参加工作，曾任职于原中国保险监督管理委员会。2014年4月，黄洋先生加入招商信诺人寿保险有限公司，先后担任财务总监、财务企划部总经理、战略企划部总经理。2018年8月，黄洋先生被任命为公司首席风险官兼企业风险管理部总经理至今，目前负责公司全面风险管理和公司治理相关工作。黄洋先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

刘迎（女）：2010年9月出任公司审计责任人至今，任职批准文号为：保监国际〔2010〕1121号。刘迎女士毕业于华南理工大学计算机专业与新加坡国立大学工商管理专业，获得硕士学位，并获得英国特许公认会计师（FCCA）的资格。刘迎女士2003年加入保险行业，曾任职于美国友邦保险有限公司深圳分公司。刘迎女士同时担任公司内部审计部总经理，负责全公司内部审计项目的实施及报告，通过开展独立审计，监督公司各部门的内控制度是否健全、执行情况是否良好。刘迎女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

陈瑞（女）：2022年11月出任公司合规负责人至今，任职批准文号为：深银保监复〔2022〕542号。陈瑞女士毕业于华东政法大学，获得法学学士学位及法学硕士学位。陈瑞女士2004年加入金融行业，曾任职于上海银行股份有限公司合规部。2007年1月，加入招商信诺人寿保险有限公司，目前同时担任公司法律合规部总经理，负责公司法律合规事务的管理工作。陈瑞女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

（六）公司部门设置情况：

序号 部门名称 部门职责
1 人力资源部 负责员工薪酬福利、培训及发展、招聘与编制管理、员工关系管理。
2 客户体验及创新部 负责统筹客户体验提升，有效推进及赋能跨渠道及中后台创新项目工作。
3 内部审计部 对公司经营活动进行审计，并对整改结果进行后续审计。
4 企业风险管理部 负责公司全面风险管理。
5 网电事业部 负责客户关系营销和网电直销，积极拓展与第三方平台开展的网销业务。
6 银保事业部 负责与银行零售业务部门合作开展对个人的保险营销服务。
7 健康险事业部 负责对企业员工开展福利及留才计划的营销服务，通过经纪渠道、直销渠道销售高端和中端的团体医疗保险，以及负责开发和建立健康管理服务。
8 资产负债管理部 统筹公司资产负债管理工作，负责战略资产配置、委托投资管理、投资风险管理和绩效评估、投资运营管理、资本管理以及产品业务端策略支持。
9 战略企划部 负责公司财务、市场分析及战略研究等。
10 财务部 负责公司日常财务，采购等工作。
11 行政部 负责公司行政事务、不动产管理。
12 精算及数据研究部 负责责任准备金管理、产品定价及保险产品设计及数据挖掘、研究。
13 市场部 负责市场信息收集、客户行为分析、公司品牌宣传及公共关系事务。
14 产品开发及管理部 负责公司产品开发、产品创新、产品管理以及业务价值管理工作。
15 运营管理部 负责核保、理赔、保单信息变更及退费管理、保单打印、投递等运营事务。
16 客户服务部 负责客户热线、客户信息、客户投诉处理、客户满意度调查、VIP客户服务等事务。
17 信息科技部 负责IT系统研发、系统运营、IT基础设施搭建等。
18 董事会办公室/办公室 董事会办公室协助董事会处理公司治理事务。办公室负责公司公文、印章、合同管理等事务。
19 法律合规部 负责公司的合规及法律相关事务。
20 质检部 负责质检管理及实施。