（一）公司无实际控制人。

（二）持股比例在5%以上的股东及其持股情况:

招商银行股份有限公司，以现金出资人民币 十四亿元（RMB1,400,000,000），持有公司50%的股份。
信诺健康人寿保险公司，以现金出资等值于人民币 十四亿元（RMB1,400,000,000），持有公司50%的股份。

（三）近3年股东大会（股东会）主要决议：

2024年12月10日 招商信诺人寿2024年第一次临时股东会决议
2025年1月20日 招商信诺人寿2025年第一次临时股东会决议
2025年3月10日 招商信诺人寿2025年第二次临时股东会决议

（四）董事、监事简历：

公司共有六名董事，各位董事的简历如下：

王小青：2021年9月出任公司董事长至今，任职批准文号为：深银保监复〔2021〕617号。王小青先生毕业于复旦大学，获得经济学博士学位，后获得英国牛津大学工商管理硕士。王小青先生同时担任招商银行副行长、招商基金管理有限公司党委书记、董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长。王小青先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

Jason Sadler（石湛森）：2012年9月出任公司副董事长至今。2010年12月出任公司董事至今，任职批准文号为：保监国际〔2010〕1663号。石湛森先生毕业于威尔士大学斯旺西校区，获得商学研究专业学士学位。石湛森先生同时担任信诺健康国际医疗健康市场总裁。石湛森先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

李俐（女）：2024年6月出任公司董事至今，任职批准文号为：深金复〔2024〕249号。李俐女士毕业于北京大学世界经济专业，获得经济学硕士学位。1994年7月起至今在招商银行总行工作，目前担任招商银行总行资产负债管理部总经理。李俐女士同时担任招商永隆银行有限公司董事、招银金融租赁有限公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、招银国际金融有限公司董事、招联消费金融股份有限公司董事、招商基金管理有限公司董事。李俐女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

赵悦（女）：2022年7月出任公司董事至今，任职批准文号为：深银保监复〔2022〕315号。赵悦女士毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。赵悦女士1994年起至今在招商银行工作，目前担任招商银行总行零售金融总部总经理、总行私人银行部总经理、招商永隆银行董事。赵悦女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

KUANG RONG RONG（匡榕榕）：2003年8月公司创立伊始出任公司董事至今，任职批准文号为：保监国际〔2007〕64号。匡榕榕先生毕业于外交学院，获得国际法专业学士学位，后获美国丹佛大学国际关系学院国际政治博士学位。匡榕榕先生同时担任美国信诺保险公司北京代表处首席代表。匡榕榕先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

Robert Peat（柏励勤）：2021年3月至今出任公司董事至今，任职批准文号为：深银保监复〔2021〕178号。柏励勤先生毕业于苏格兰赫瑞瓦特大学，获得精算数学和统计学学士学位，北美精算师。柏励勤先生同时担任信诺西格纳数据技术服务（上海）有限公司监事、信诺健康人寿保险公司副总裁、招商信诺资产管理有限公司董事。2020年3月-2025年3月，柏励勤先生担任信诺健康国际首席财务官，2025年4月1日起担任信诺健康国际亚太区首席执行官。柏励勤先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

公司设监事一名，简历如下：

祁丽莎（女）：2021年5月出任公司监事至今，任职批准文号为：深银保监复〔2021〕344号。祁丽莎女士毕业于中南财经大学，获得会计学学士学位，后获得中南财经政法大学会计学硕士学位。祁丽莎女士1994年至2015年在招商银行工作。2015年4月，祁丽莎女士加入招商信诺人寿保险有限公司，担任湖北分公司总经理，后曾担任总部银保综合企划部总经理。2020年10月起至今，祁丽莎女士担任公司人力资源部总经理。祁丽莎女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

（五）高级管理人员简历职责及其履职情况：

常颖：2021年12月出任公司总经理至今，任职批准文号为：深银保监复〔2021〕801号。常颖先生毕业于南开大学，先后获得数学/金融学士学位、保险精算硕士学位以及金融学博士学位，北美精算协会准精算师。常颖先生1994年参加工作，任职于中粮集团。2002年进入保险行业，曾先后就职于中英人寿保险有限公司、中英益利资产管理有限公司等企业。常颖先生负责公司的全面经营管理，同时兼任公司首席执行官、全资子公司招商信诺健康管理有限责任公司的执行董事、招商信诺资产管理有限公司副董事长。常颖先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

刘隽（女）：2024年4月出任公司副总经理至今，任职批准文号为：深金复〔2024〕182号。 刘隽女士本科毕业于武汉大学新闻学专业，获文学学士学位；硕士毕业于英国利兹大学商学院国际市场营销管理专业，获理科硕士学位。刘隽女士1995年9月至2000年9月，任职于深圳电视台担任时政经济新闻采编记者。2000年9月至2001年7月期间赴英国修读全日制硕士学位。2002年11月至2024年1月，刘隽女士任职于招商银行，曾先后担任招商银行总行财富管理部总经理助理、副总经理；招商银行信用卡中心纪委书记、理事会理事；招商银行培训中心副主任等职务。在招商银行工作期间，刘隽女士深入了解保险业务，有着将保险业务与零售银行业务融合的成功经历。2024年2月，刘隽女士加入招商信诺，担任公司银保事业部总裁；2024年4月起，出任公司副总经理。刘隽女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

刘雯菁（女）：2023年12月出任公司总经理助理兼首席财务官、财务负责人，任职批准文号为：深金复〔2023〕202 号、203号。 刘雯菁女士毕业于上海财经大学保险精算专业，获得学士学位，拥有北美精算师（FSA）和金融风险管理师（FRM）资格。刘雯菁女士1999年7月加入保险行业后，曾先后任职于中保康联人寿（现更名为交银康联人寿）、海尔纽约人寿（现更名为北大方正人寿）等公司。2009年10月加入中宏人寿后，历任精算部总监、精算部负责人、总精算师、副首席财务官兼总精算师，拥有丰富的保险行业工作经验、精算、财务、投资以及资产负债管理方面的专业知识。2023年5月，刘雯菁女士加入招商信诺，担任首席财务顾问；2024年12月起，担任公司副总经理兼首席财务官、财务负责人。刘雯菁女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

张鹏：2022年7月出任公司总经理助理至今，任职批准文号为：深银保监复〔2022〕364号。张鹏先生毕业于解放军第二军医大学临床医学专业，获得学士学位，后获得南开大学民商法硕士学位。张鹏先生1999年7月参加工作，曾任中国人民解放军总装备部63880部队医院普外科外科医生。2002年4月加入保险行业后，张鹏先生任职于中国平安人寿保险股份公司20年，2012年7月起全面管理平安人寿总公司核保核赔部，2015年9月被任命为平安人寿总公司核保核赔部副总经理（主持工作）。张鹏先生同时兼任首席运营官、重庆分公司总经理，分管公司客户服务、运营管理、质检工作以及重庆分公司工作。张鹏先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

顾育匡：2024年4月出任公司总经理助理至今，批准文号为：深金复〔2024〕131号。顾育匡先生毕业于中南财经政法大学获得经济学硕士学位。顾育匡先生1998年2月加入保险行业，先后任职于平安人寿保险股份有限公司、合众人寿保险股份有限公司与平安集团。顾育匡在平安人寿与平安集团期间，先后任平安广东分公司副总经理、平安新渠道成都中心总经理、新渠道总部销售企划部总经理、个金会服务中心总经理，平安好学（少儿英语）市场营销部总经理与寿险合肥电话中心总经理。2023年2月，顾育匡先生加入招商信诺，担任网电事业部总裁、2024年7月起兼任上海分公司总经理。顾育匡先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

黄洋：2023年2月出任公司董事会秘书至今，全面负责公司治理相关工作，任职批准文号为：深银保监复〔2023〕41号。黄洋先生毕业于北京大学数学科学学院金融数学系，获得学士、硕士学位。黄洋先生于2004年8月参加工作，曾任职于原中国保险监督管理委员会。2014年4月，黄洋先生加入招商信诺人寿保险有限公司，先后担任财务总监、财务企划部总经理、战略企划部总经理。2023年12月起，黄洋先生担任公司战略企划部总经理至今，负责公司财务、市场分析及战略研究等工作。黄洋先生曾担任公司首席风险官兼企业风险管理部总经理，负责公司全面风险管理工作。黄洋先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

刘迎（女）：2010年9月出任公司审计责任人至今，任职批准文号为：保监国际〔2010〕1121号。刘迎女士毕业于华南理工大学计算机专业与新加坡国立大学工商管理专业，获得硕士学位，并获得英国特许公认会计师（FCCA）的资格。刘迎女士2003年加入保险行业，曾任职于美国友邦保险有限公司深圳分公司。刘迎女士同时担任公司内部审计部总经理，负责全公司内部审计项目的实施及报告，通过开展独立审计，监督公司各部门的内控制度是否健全、执行情况是否良好。刘迎女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

陈瑞（女）：2022年11月出任公司合规负责人至今，任职批准文号为：深银保监复〔2022〕542号。2024年12月，陈瑞女士被任命为公司首席合规官。陈瑞女士毕业于华东政法大学，获得法学学士学位及法学硕士学位。陈瑞女士2004年加入金融行业，曾任职于上海银行股份有限公司合规部。2007年1月，加入招商信诺人寿保险有限公司，曾担任公司法律合规部总经理，负责公司法律合规事务的管理工作。2024年12月，陈瑞女士被任命为公司首席风险官兼企业风险管理部总经理，负责公司全面风险管理相关工作。陈瑞女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

付玉艳（女）：2023年10月出任公司总精算师至今，任职批准文号为：深金复〔2023〕118号。 付玉艳女士毕业于南开大学，获得金融学硕士学位，拥有北美精算师资格。付玉艳女士2003年7月加入保险行业后，曾先后任职于中国人寿、中英人寿。2017年9月被任命为中英人寿保险有限公司精算本部负责人，具有丰富的保险行业工作经验和精算专业知识。2022年2月，付玉艳女士加入招商信诺；2023年3月-9月，担任公司精算临时负责人。付玉艳女士同时兼任公司精算部总经理。付玉艳女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法行使其职权，履行相关职责。

（六）公司部门设置情况：

序号 部门名称 部门职责
1 人力资源部 负责员工薪酬福利、培训及发展、招聘与编制管理、员工关系管理。
2 客户体验及创新部 负责统筹客户体验提升，有效推进及赋能跨渠道及中后台创新项目工作。
3 内部审计部 对公司经营活动进行审计，并对整改结果进行后续审计。
4 企业风险管理部 负责公司全面风险管理。
5 网电事业部 负责客户关系营销和网电直销，积极拓展与第三方平台开展的网销、经代个险业务。
6 银保事业部 负责与银行零售业务部门合作开展对个人的保险营销服务。
7 健康险事业部 负责对企业员工开展福利及留才计划的营销服务，通过经纪渠道、直销渠道销售高端和中端的团体医疗保险，以及负责开发和建立健康管理服务。
8 资产负债管理部 统筹公司资产负债管理工作，负责战略资产配置、委托投资管理、投资风险管理和绩效评估、投资运营管理、资本管理以及产品业务端策略支持。
9 团险部 根据公司的发展战略，搭建总分团险业务渠道，推动公司团体保险业务发展，为招行企业客户提供团险服务，实现团险业务价值。
10 战略企划部 负责公司财务、市场分析及战略研究等。
11 财务部 负责公司日常财务，采购，不动产管理等工作。
12 精算部 负责责任准备金及VNB管理、产品定价及保险产品设计。
13 市场部 负责市场信息收集、客户行为分析、公司品牌宣传及公共关系事务。
14 产品开发及管理部 负责公司产品开发、产品创新、产品管理以及业务价值管理工作。
15 运营管理部 负责核保、理赔、保单信息变更及退费管理、保单打印、投递等运营事务。
16 客户服务部 负责通过在线客服、电话等多种服务渠道，为客户提供咨询、回访、业务受理等服务。
17 消费者权益保护部 负责消费者权益保护、客户投诉处理等事务。
18 信息科技部 负责IT系统研发、系统运营、IT基础设施搭建等。
19 董事会办公室/办公室 董事会办公室协助董事会处理公司治理事务。办公室负责公司公文、印章、合同管理，证照管理，负责公司行政统筹等事务。
20 法律合规部 负责公司的合规及法律相关事务。
21 质检部 负责质检管理及实施。